Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
JAKARTA – Laman berita Asia Sentinel pada Senin (11/9/2018) menurunkan sebuah artikel yang berisi tentang hasil-hasil investigasi tentang kasus di balik Bank Century hingga menjadi Bank Mutiara yang akhirnya jatuh ke tangan J Trust. Arktikel tersebut ditulis langsung oleh pendiri Asia Sentinel, John Berthelsen.
Dalam hasil investigasinya, terungkap adanya konspirasi pencurian uang negara hingga 12 miliar dolar Amerika Serikat dan mencucinya melalui perbankan internasional.
Laporan itu menyebut peristiwa itu sebagai “pencurian kleptokratis terbesar dalam sejarah Indonesia”. Sebanyak 30 pejabat diduga terlibat dalam skema tersebut, termasuk mantan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.
Berthelsen mendasarkan tulisannya pada laporan hasil investigasi setebal 488 halaman sebagai gugatan Weston Capital International ke Mahkamah Agung Mauritius pekan lalu.
Artikel berjudul Indonesia’s SBY Government: ‘Vast Criminal Conspiracy itu mengungkap Pemerintah Indonesia yang meninggalkan kekuasaan pada tahun 2014 adalah sebuah konspirasi kriminal besar yang mencuri sebanyak 12 miliar dolar AS dari para pembayar pajak, dan mencucinya melalui bank-bank internasional.
Sebanyak 30 pejabat terlibat dalam skema tersebut menurut penyelidikan sebanyak 488 halaman besar yang diajukan kepada Mahkamah Agung Mauritius minggu lalu.
Awal Mula Kasus Bank Century
Banyak penipuan yang diduga berputar di sekitar terbentuknya dan kegagalan PT Bank Century Tbk yang terkenal, yang runtuh secara spektakuler pada tahun 2008 dan yang sehari-hari dikenal sebagai “bank SBY” referensi untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, karena itu diyakini berisi dana gelap yang terkait dengan Partai Demokrat, yang dipimpin SBY.
Sedangkan kejahatan terkini yang terungkap adalah misteri dana yang ditawarkan J Trust senilai 989,1 juta dolar AS atau sekitar Rp 14 triliun pada 2013 untuk membeli Bank Mutiara. Hanya saja sumber dana untuk penawaran J Trust tak pernah teridentifikasi. Bank ini direkapitalisasi pada tahun 2008 dan berganti nama menjadi Bank Mutiara.
Sumber penawaran hak-hak J Trust tersebut, di Bursa Saham Tokyo, tidak pernah diidentifikasi. Dana tersebut seharusnya digunakan oleh J Trust untuk membeli Bank Mutiara dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada tahun 2014.
Hanya saja, tak ada bukti bahwa J Trust membayar 366,67 juta dolar AS untuk membeli Bank Mutiara. Catatan LPS mengindikasikan J Trust hanya membayar 6,8 persen dari total kesepakatan atau 24,14 juta dolar AS di muka, itu pun dalam waktu 33 hari setelah tanggal penjualan.
Sisanya ditutupi melalui Bank Indonesia dengan surat pinjaman syariah melalui LPS. Pada tahun 2015, menurut catatan LPS, perusahaan asuransi mencatatkan 230,65 juta dolar AS atau sekitar Rp 3,065 triliun pada surat pinjaman syariah tersebut menjadi nol.
Para penggugat menuduh bahwa penjualan Bank Mutiara “secara konspirasi dieksekusi melalui perjanjian pembelian saham ilegal, tertutup, tidak transparan” yang dirancang oleh Kartika Wirjoatmodjo bankir terkemuka di Indonesia dan lainnya “dengan maksud nyata menjarah perbendaharaan LPS dan cadangan asuransi dalam jumlah yang melebihi 1,05 miliar dolar AS selama 10 tahun” untuk memperkaya secara tidak adil para kleptokrat, sementara menipu negara Indonesia dan para kreditur prioritas, yaitu para penggugat.”
Weston yang menugaskan laporan itu telah melancarkan kampanye hukum selama lima tahun di pengadilan di seluruh dunia, untuk mengklaim kembali apa yang dituduhkannya sebagai 620 juta dolar AS yang dicuri darinya dari tahun 2008 hingga 2015.
Weston menuduh mereka dicurangi melalui penjualan Mutiara, “yang mendorong penyembunyian, penggelapan, dan pencucian uang” yang dipimpin oleh Bank Deposit Insurance Corporation (LPS) Indonesia dan mantan CEO-nya, Kartika, yang saat ini adalah CEO PT Bank Mandiri, bank terbesar di Indonesia.
Klaim berikutnya oleh Weston dan anak perusahaannya dalam rentetan tuntutan hukum, telah mengajukan tuntutan mereka hingga lebih dari 1,24 miliar dolar AS atau sekitar Rp 18,3 triliun.
KPK Turun Tangan
Untuk kasus pengucuran dana talangan ke Bank Century memang telah menjadi fokus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus itu telah membuat mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulya menjadi pesakitan.
Sebuah sumber mengatakan kepada Asia Sentinel pekan lalu bahwa penyelidikan itu melibatkan para pejabat termasuk Kartika yang sangat dihormati, yang merupakan presiden dari Asosiasi Bankir Indonesia, dan terus bergerak maju.
Sangat diragukan untuk berpikir bahwa SBY akan dituntut di Indonesia jika memang ia terlibat, sumber-sumber di Indonesia mengatakan dengan suara bulat. Namun, Boediono mantan Gubernur Bank Indonesia, bank sentral negara itu mungkin menjadi cerita lain sejauh menyangkut KPK.
Dalam kasus yang saat ini diajukan oleh unit-unit Weston di Port-Louis, pihak berwenang Indonesia bersikeras bahwa pengadilan-pengadilan Mauritian tidak memiliki yurisdiksi atas masalah ini.
Weston telah mengajukan keberatan yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung Mauritian memiliki wewenang dan Pengadilan Tinggi Singapura dikatakan mendekati putusan hukum.
Agen-agen Amerika Serikat Ikut Menyelidiki
Para terduga konspirator mungkin menghadapi masalah yang lebih besar dari Departemen Keuangan dan Kehakiman Amerika Serikat (AS), karena laporan pencucian dana melalui sistem transfer elektronik SWIFT dolar AS di mana hampir semua transaksi keuangan melalui sistem tersebut.
Departemen Keuangan telah memulai kampanye luas melawan pencucian uang di seluruh dunia yang dipimpin oleh Marshall Billingslea, Asisten Sekretaris untuk Pembiayaan Teroris dan Kejahatan Keuangan dalam upaya untuk menghentikan aliran miliaran dolar yang dicuci melalui sistem keuangan tersebut setiap hari.
Sumber-sumber mengatakan bahwa para pejabat AS sekarang mulai menyelidiki transaksi Indonesia, terutama yang melewati Standard Chartered Bank (Singapura), Wells Fargo (NY), United Overseas Bank (Singapura), dan cabang Siprus FBME bank Tanzania terkenal yang ditutup oleh Financial Crimes Enforcement Network, atau FinCEN, unit Departemen Keuangan pada tahun 2014.
Para penyelidik AS untuk Departemen Kehakiman-lah, yang memainkan peran dominan dalam menyusun bukti terhadap Perdana Menteri Najib Razak dari Malaysia dan para pelaku lainnya dalam penjarahan yang didukung negara 1 Malaysia Development Bhd. Seperti urusan 1MDB, sejumlah besar uang Bank Century diyakini telah diinvestasikan dalam usaha real estate California.
Bahkan, kesaksian 488 halaman dalam laporan bukti yang tersedia untuk Asia Sentinel tersebut, menjabarkan penipuan berkali-kali lebih besar daripada yang pernah dijelaskan sebelumnya. Menurut laporan itu, masalah itu mengingatkan kembali pada terbentuknya Bank Century pada tahun 2004.
Bank itu diduga telah menjadi gudang ratusan juta dolar yang dikendalikan oleh SBY. SBY berkuasa di platform reformasi dan dianggap sebagai kepala eksekutif yang jauh lebih mampu daripada para pendahulunya.
Sebuah “kelompok kolektif utama yang terdiri dari 30 pejabat pemerintah Republik Indonesia” bekerja sama selama lebih dari 15 tahun “dalam upaya untuk mencuri, mencuci, dan menyembunyikan lebih dari 6 miliar dolar AS kejahatan di bawah perintah Presiden Indonesia sebelumnya, dan mantan Gubernur Bank Indonesia dan Wakil Presiden Indonesia Boediono,” kata laporan itu.
Bank Indonesia dan LPS diduga bertindak sebagai “penyamar dan rekan konspirator” sejak tahun 2003, beroperasi sebagai “Kelompok penjahat terorganisir seperti yang didefinisikan di bawah Konvensi PBB Melawan Korupsi (“UNCAC”) dan Konvensi PBB Melawan Kejahatan Terorganisiasi Transnasional (“UNTOC”).
Terjadi Lima Fase
Dari hasil laporan investigasi ini juga menyatakan bahwa pencurian tersebut terjadi dalam lima fase yang berbeda, yang diawali dengan penyimpangan peraturan Bank Indonesia dan kegagalan untuk mengatur, tetapi kemudian pindah ke tahap yang berurutan, di mana LPS, bank sentral, dan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, antara lain, terlibat dalam “penggelapan, pencurian, penipuan, penyuapan, penyembunyian, pencucian audit wajib, dan pencucian uang” dengan proporsi yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Meskipun skandal Bank Century telah dibahas secara mendalam baik di media domestik maupun internasional, namun laporan tersebut menimbulkan dugaan baru, dan melaporkan bahwa Bank Century secara curang dibuat dan dilisensikan sejak awalnya, dengan asetnya digelembungkan oleh catatan berharga yang disumbangkan dari unit Nomura International PLC, serta surat pinjaman dari presiden bank tersebut saat itu, Robert Tantular, dan rekan-rekannya.
Ketika sistem keuangan global jatuh pada tahun 2008, Komite Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia (KSSK) yang dipimpin oleh Gubernur Bank Indonesia Boediono dan lainnya, meningkatkan suntikan modal darurat sebesar 75 juta dolar AS hingga setara dengan 732,66 juta dolar AS untuk mencoba menyelamatkan bank tersebut.
Segera lebih dari 290 juta dolar AS dana gelap dan suap kampanye ilegal dicuci dari Bank Century ke Bank Central Asia, Bank JP Morgan, Bank Danamon, dan Bank Mandiri, menurut Laporan Biro Audit Negara Indonesia tanggal 23 Desember 2011.
Menurut laporan itu, rekening di Bank Century diduga dipalsukan dengan nama Budi Sampoerna – raja tembakau dan salah satu orang terkaya di Indonesia. Bahkan, pada akhirnya, rekening itu mencapai 245 juta dolar AS meskipun Sampoerna diduga hanya memiliki Rp 196,854 miliar di Bank tersebut.
Menurut Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia, pemilik utama Tantular dan para pejabat Bank Century lainnya membuat lebih dari 2.000 rekening palsu untuk Tantular sendiri, untuk menggelembungkan portofolio pinjaman Bank Century yang palsu dengan menggunakan sekuritas palsu Nomura untuk mendukung rasio kecukupan modal yang disyaratkan oleh Bank Indonesia.
Faktanya, laporan tersebut menyatakan, “Bank Century dan Robert Tantular dipilih sendiri untuk melindungi dana kampanye yang diizinkan secara ilegal, dan ketika ditemukan pada tahun 2008 bahwa Tantular telah mencuri lebih dari 500 juta dolar AS dari Bank Century sebuah tim dari para kleptokrat pemerintah yang dipimpin oleh Bank Indonesia, LPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dikirim ke bank tersebut untuk mencoba membersihkan kekacauan, mengembalikan dana kampanye terlarang yang disimpan dalam rekening palsu Budi Sampoerna, dan memberikan semua kesalahan pada mitra Tantular, Rafat Ali Rizvi dan Hesham Al Warraq, yang hingga hari ini difitnah atas pencurian, penggelapan, dan pencucian uang oleh Tantular sebesar 365 juta dolar AS,”
“Kisah konspirasi LPS/Bank Indonesia untuk menipu para kreditor Indonesia dan Bank Century sebesar lebih dari 6 miliar dolar AS mulai tahun 2004 hingga 2018 dimulai di sini,” lanjut laporan itu.
Meskipun ada pencurian sekitar 36 miliar dolar AS oleh mantan pemimpin negara itu, namun laporan itu menyebut peristiwa-peristiwa berikutnya sebagai “pencurian kleptokratis terbesar dalam sejarah Indonesia”, dan menggambarkan konspirasi untuk menjarah dan mencuci harta unit asuransi deposito bank termasuk oleh “para Eksekutif LPS, Gubernur dan Wakil Gubernur Bank Indonesia, Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Menteri dan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hubungannya dengan Komisaris Bank Century/Bank Mutiara/Bank J Trust, Direksi dan Eksekutif dalam kemitraan dengan Tantular dan keluarga Tantular.”
Skema Besar
Laporan ini menggambarkan sebuah skema yang besar, yang terdiri dari kertas tanpa nilai dan kertas komersial yang dikeluarkan oleh unit Bank Nomura, surat pinjaman oleh Tantular dan Nomura senilai lebih dari 11 miliar dolar AS dari instrumen yang diduga tidak berharga antara tahun 2003 dan 2008, yang semuanya bergantung pada inflasi bulanan Nilai Aset Bersih Standard Chartered Bank (Singapura), yang tidak pernah diverifikasi oleh regulator Bank Indonesia, termasuk mantan Wakil Gubernur Budi Mulya dan Gubernur Abdullah di mana keduanya dihukum karena suap, pencucian uang, dan penggelapan.
First Global Funds Ltd afiliasi Weston mengklaim dalam gugatan yang diajukan pada tahun 2016, bahwa Nomura Bank membantu untuk menipu sistem sebesar 732 juta dolar AS melalui penerbitan sekuritas yang tidak memiliki nilai sejak awal.
Para eksekutif Nomura hingga hari ini, mengklaim bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan tentang apa yang mendukung sekuritas untuk Bank Century dengan imbalan puluhan juta dolar AS dari biaya penjaminan dan penempatan.
Weston dalam gugatan yang diajukan di pengadilan di seluruh dunia menuduh bahwa orang-orang Indonesia mencuci uang yang dicuri baik dalam dolar AS maupun rupiah dengan sistem SWIFT melalui bank AS dan Inggris termasuk Wells Fargo, Wachovia Bank, HSBC, Standard Chartered Bank, United Overseas Bank, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Central Asia (Indonesia), Bank ANZ, National Australia Bank (NAB), Citibank Indonesia, New York dan Hong Kong, dan beberapa lembaga perbankan dan perantara kecil lainnya.
Sementara itu, Bank J Trust Indonesia tampaknya telah berubah menjadi mesin uang yang kehilangan jumlah yang mencengangkan.
Sumber : JPNN, Suara.com
